永利娱乐|官网有限公司2016年度财务等重大信息公告_2017年度_永利娱乐|官网
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永利娱乐|官网有限公司2016年度财务等重大信息公告

发布时间:2017/6/30      点击数:1692

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 

      第一节  释义........................................................................................................................................................................3

      第二节  公司基本情况......................................................................................................................................................4

      第三节  财务会计报告和审计报告摘要......................................................................................................................5

      第四节  董事会报告摘要................................................................................................................................................10

      第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况.....14

      第六节  政府扶持政策的信息.......................................................................................................................................15

      第七节  重要事项...............................................................................................................................................................15

      第八节  社会责任的履行.................................................................................................................................................17

      第九节  履职待遇及有关业务支出情况....................................................................................................................18

      第十节  内部控制..............................................................................................................................................................18

      第十一节  审计报告.........................................................................................................................................................22




第一节   


本公告内容中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

省国资委

永利娱乐省人民政府国有资产监督管理委员会

永利娱乐|官网、集团、集团公司

永利娱乐|官网有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息公告说明:1.注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据,除特别注明之外,货币单位为人民币元(或万元),币种为人民币。

 

第二节  公司基本情况

一、公司基本情况

1.中文名称:永利娱乐|官网有限公司      简称:永利娱乐集团

2.外文名称:SHANDONG LUHUA ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法定代表人:李红兵

4.注册地址:济南市泉城路17

5.经营范围:能源、环保、医药、房地产、酒店旅游、典当等项目投资;股票、债券基金等证券投资;股权项目投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;技术及产品的开发、咨询、服务、转让、生产、销售;进出口贸易;房屋租赁,物业管理。

6.办公地址:永利娱乐省济南市泉城路17号华能大厦      邮政编码:250011

   联系电话:86081600

7.网址:/

8.电子信箱: sdlhnyjt@163.com

二、公司简介

永利娱乐|官网有限公司前身为永利娱乐华能工贸发展公司,原属中国华能集团,2004年划归永利娱乐省管理,2006年更名为永利娱乐|官网有限公司,现为省管一级企业。 永利娱乐集团秉持“同创共赢、鼎新日进”的核心价值观,奉行“创新人类生活,改善生活品质”的时代使命,追求“铸永利娱乐健康品牌,创绿色能源生活”的美好愿景,在“创无限,惠众生”的品牌承诺下,坚持人与自然和谐发展,产业与环境高度融合理念,汇聚了大批优秀人才,形成了以清洁能源、健康产业、投资为主,房地产开发、酒店旅游业为辅的现代产业集群。

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元

 

本期金额

上期金额

变动比例(%

营业总收入

118296

61700

91.73

营业总成本

115960

57947

100.11

销售费用

15472

8545

81.06

管理费用

10486

8354

25.52

财务费用

3594

2513

43.02

营业利润

2579

3945

-34.63

投资收益

243

192

26.56

营业外收入

869

583

49.06

营业外支出

83

180

-53.89

利润总额

3365

4349

-22.63

已交税费总额

3993

5685

-29.76

净利润

2793

3194

-12.55

营业利润率(%

2.18

6.78

-

净资产收益率(%

3.04

3.83

-

 

期末余额

年初余额

变动比例(%

资产总额

230895

213636

8.08

负债总额

137626

123331

11.59

所有者权益

93269

90305

3.28

注:1、以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、会计报表附注。

1)报表编制基础:合并报表范围、重大变动及影响,重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表的影响。

 无。

2)重要会计政策、会计估计的说明

 无。

3)会计报表主要项目注释

 应收账款                                                               单位:元

类别

期末数

年初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

11,103,624.02

5.69

1,709,947.14

15.40

13,051,220.96

10.85

1,709,947.14

13.10

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

179,280,843.73

91.88

6,964,648.48

3.88

102,729,500.43

85.44

7,028,133.82

6.84

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  4,730,110.73

2.43

427,199.26

9.02

4,454,376.92

3.71

220,799.26

4.96

 

195,114,578.48

9,101,794.88

120,235,098.31

8,958,880.22

存货                                                                     单位:元

 

期末数

年初数

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

35,541,953.67

35,541,953.67

23,459,605.89

23,459,605.89

自制半成品及在产品

7,168,201.02

7,168,201.02

10,117,489.66

10,117,489.66

库存商品(产成品)

63,590,941.55

661,345.58

62,929,595.97

41,385,020.64

83,227.38

41,301,793.26

周转材料(包装物、低值易耗品等)

1,086,626.69

1,086,626.69

1,004,837.04

63,180.00

941,657.04

消耗性生物资产

103,012.07

103,012.07

20,093.73

20,093.73

工程施工(已完工未结算款)

开发成本

514,245,659.85

514,245,659.85

520,393,980.60

528,118.20

519,865,862.40

其他

10,977,217.35

10,977,217.35

3,115,774.61

3,115,774.61

 

632,713,612.20

661,345.58

632,052,266.62

599,496,802.17

674,525.58

598,822,276.59

应付账款                                                                单位:元

 

期末余额

年初余额

1年以内(含1年)

78,434,260.30

74,225,557.14

1-2年(含2年)

32,645,670.94

6,574,135.52

2-3年(含3年)

3,494,873.76

2,145,053.40

3年以上

5,669,327.80

4,002,908.03

 

120,244,132.80

86,947,654.09

实收资本                                                                 单位:元

投资者名称

年初余额

本期

增加

本期

减少

期末余额

投资金额

所占比例(%)

投资金额

所占比例(%)

 

392,884,200.00

100.00

392,884,200.00

100.00

永利娱乐省人民政府国有资产监督管理委员会

275,018,940.00

70.00

275,018,940.00

70.00

永利娱乐省社会保障基金理事会

117,865,260.00

30.00

117,865,260.00

30.00

(二)利润表

单位:元

   

本期金额

上期金额

一、营业总收入

1,182,961,377.33

617,003,245.14

    其中:营业收入

1,182,961,377.33

617,003,245.14

二、营业总成本

1,159,599,867.89

579,465,232.62

    其中:营业成本

849,305,559.65

378,204,126.46

         营业税金及附加

13,771,768.82

5,152,287.74

         销售费用

154,724,413.73

85,453,102.21

         管理费用

104,863,394.24

83,542,537.67

         其中:研究与开发费

6,400,120.34

2,365,060.30

         财务费用

35,936,674.99

25,133,204.72

         其中:利息支出

42,445,859.81

30,022,738.77

               利息收入

7,444,203.66

6,969,638.66

               汇兑净损失(净收益以“-”号填列)

-50,342.52

-147,889.02

         资产减值损失

998,056.46

1,979,973.82

         其他

0.00

0.00

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

0.00

0.00

         投资收益(损失以“-”号填列)

2,432,694.35

1,917,173.23

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

0.00

0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

25,794,203.79

39,455,185.75

    加:营业外收入

8,691,164.64

5,833,824.08

          

本期金额

上期金额

        其中:非流动资产处置利得

440,106.89

1,123,990.43

              非货币性资产交换利得

0.00

0.00

              政府补助

1,829,290.04

4,288,947.99

              债务重组利得

0.00

0.00

    减:营业外支出

833,594.21

1,795,554.94

        其中:非流动资产处置损失

63,189.85

143,113.61

              非货币性资产交换损失

0.00

0.00

              债务重组损失

0.00

0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

33,651,774.22

43,493,454.89

    减:所得税费用

5,722,773.94

11,551,900.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

27,929,000.28

31,941,554.20

    归属于母公司所有者的净利润

19,813,168.56

24,370,014.58

   *少数股东损益

8,115,831.72

7,571,539.62

六、其他综合收益的税后净额

0.00

0.00

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

0.00

0.00

    其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产变动

0.00

0.00

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

0.00

0.00

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

0.00

0.00

    其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

0.00

0.00

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

0.00

0.00

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

0.00

0.00

          4.现金流量套期损益的有效部分

0.00

0.00

          5.外币财务报表折算差额

0.00

0.00

七、综合收益总额

27,929,000.28

31,941,554.20

    归属于母公司所有者的综合收益总额

19,813,168.56

24,370,014.58

   *归属于少数股东的综合收益总额

8,115,831.72

7,571,539.62

八、每股收益:

——

——

    基本每股收益

0.000

0.000

    稀释每股收益

0.000

0.000

二、审计报告的意见类型

集团公司2016年度决算经北京兴华会计师事务所审计,出具标准无保留意见审计报告。

第四节  董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

1.经营情况分析

2016年,集团公司实现主营业务收入11.8亿元,同比增长90%,全年预算达成率118%;实现利润总额3292万元,同比下降27%,全年预算达成率110%,全年上缴税金4300万元;截止2016年底,集团资产总额达到23.2亿元,比年初增加2.4亿元,增幅12%;所有者权益9.52亿元,比年初增加3000万元,增幅3%;集团资产负债率为58.9%。

去年,集团公司全面完成各项经营指标,收入和利润均超额完成10%以上,其中,收入指标较去年增长接近一倍,持续经营性利润同比增长117%。集团公司规模效益持续向好,主要得益于产业结构调整和亏损企业治理工作成果的显现。2016年,集团新兴产业利润贡献占到所有利润贡献单位的80%,其中健康产业(永利娱乐龙心生物、永利娱乐海洋生物、康力医疗)营业收入和利润总额分别同比增长12%92%,清洁能源产业首个项目为集团创收7000多万,创利1200余万元;酒店业整体实现扭亏为盈,较去年同期减亏增盈500多万元,其他传统产业发展势头良好。

2.投资状况分析

2016年集团计划投资总额15,447.56万元,实际完成投资18,442.76万元。其中:固定资产计划投资9,065.75万元,实际投资11,663.95万元;长期股权计划投资6,381.81万元,实际投资6,778.81万元。

1)固定资产投资结构分析

2016年集团实际完成固定资产投资11,663.95万元。按产业领域划分,清洁能源、健康产业两个核心业务的实际完成固定资产投资额分别为10,610万元、504.47万元,分别占固定资产实际投资总额的90.96%4.33%。其他业务(包括酒店业、房地产、物资贸易等行业)实际完成固定资产投资549.48万元,占比4.71%。

按投资地域划分,已完成的11,663.95万元固定资产投资全部为省内投资。按投资阶段划分,4,663.95万元为2016年新开工(开始)投资项目,7,000万元为续建项目。按投资目的划分,技术改造、设施升级改造投资为1,053.95万元,占固定资产投资实际完成额的9.04%;战略新兴产业投资为10,610万元,占固定资产投资实际完成额的90.96%。

2)长期股权投资结构分析

2016年集团实际完成长期股权投资6,778.81万元。其中清洁能源主业投资实际完成额5,200万元,占长期股权总投资实际完成额的76.71%;健康产业主业投资实际完成额1,178.81万元,占长期股权总投资实际完成额的17.39%;非主业长期股权投资实际完成额为400万元,占长期股权总投资实际完成额的5.9%。

从投资目的来看,转型战略新兴产业投资实际完成额6,378.81万元,占长期股权总投资实际完成额的95%。

按投资地域划分,已完成的6,778.81万元长期股权投资全部为省内投资。按投资阶段划分,6,378.81万元为2015年续投项目,400万元为2016年新设项目。

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

1、以完善董事会建设为核心,研究出台了董事会议事规则、专业委员会设置方案和议事规则,探索制订了决策事项权责划分清单,明确重大事项的决策流程和权限划分,支持保障外部董事参加董事会会议,确保外部董事深度参与集团重大决策。以落实契约化管理为关键,实现管理机制的专业化,有助于完善激励约束机制,在建立现代企业制度上实现了新的突破。

2、强化财务管控,增强资金安全意识,合理筹划资金使用,科学调整负债结构,加强对现金流的监控和分析,提高去库存、清应收的力度。落实财务负责人工作报告制度,完善量化积分考核,加强对财务负责人队伍的管理,切实发挥财务监督作用。落实内部审计,促进内控机制健全,在强化监督机制的同时,提供了有价值的参考,起到了风险预警和防范的作用。完善制度建设,规范关键环节和敏感领域的管理,加强投资、招投标等重点制度的宣贯培训,强化对制度的理解,确保制度的贯彻落地和准确执行,积极构建科学的制度体系。

3、以党建工作和企业文化为核心,集团发展环境日趋和谐稳定。精心组织开展“两学一做”学习教育,认真学习贯彻十八届六中全会精神、全国和全省国有企业党建工作会议精神。健全基层党组织建设,建立基层党组织书记述职制度。严肃认真落实省国资委党委巡察整改意见,切实把整改工作落实到位。积极推动企业文化落地工程,推动创生文化与各产业特色融合匹配,加速文化根植。

三、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。中央经济工作会议提出坚持稳中求进工作总基调,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。当前,新常态下的中国经济增长更趋平稳,增长动力更为多元,在五大发展理念和供给侧结构性改革的指引下,国内经济的潜力将进一步挖掘,增长结构将进一步优化,去年以来的各种趋势性变化将得到进一步延续,国有企业发展也将随着改革的不断深化而释放出新的活力。结合集团自身情况来看:

稳中求进工作总基调是集团发展的重要保障。“稳”强调的是稳大局,“进”强调的是关键领域的进取。稳定的经济环境是集团发展的前提,集团所处行业都面临着充分竞争市场,经济大环境的波动将对集团产生巨大冲击。从预期来看,2017年经济增长将继续保持稳定,GDP增长预计在6.5%左右。集团要准确判断当前的增长趋势,在把握好度的前提下有所作为,紧跟重点领域和关键行业的上升步伐,抓住清洁能源和健康产业的发展机遇,实现集团公司规模效益的提升。

推进供给侧结构性改革是集团发展的重大机遇。推进供给侧结构性改革是解决国内经济突出矛盾的关键,是这两年经济工作的核心。集团要准确把握坚持以提高质量和核心竞争力为中心,实施创新驱动发展,扩大高质量产品和服务供给的经济定位,落实“三去一降一补”五大任务,主动适应政府理念的积极变化,重点研究降低企业税费负担、扩大民生需求、振兴实体经济、稳定房地产市场等方面的政策导向,充分挖掘自身潜力,增强内生动力,提高企业的盈利能力。

深化国企国资改革是集团发展的重要牵引力。按照统筹推进、重点突破的改革要求,国企改革将在2017年持续深化,顶层设计和改革方案将更加细化完善,改革深度和广度将进一步拓展,督导检查将更加严格。目前,集团公司在完善治理、强化激励、激发活力、提高效率上还有很大提升空间,改革既是落实任务的要求,也是企业发展的需要,集团公司要将改革工作融入到经营发展中,结合自身实际推动改革工作,不能死板教条照抄照搬,更不能为完成任务强行落地,要统筹谋划,科学推进,切实享受到改革红利。

总之,当前的国内经济虽然存在不少矛盾问题,但总体趋势平稳,企业发展面临着相对稳定的环境,加之结构性调整和各类积极因素的涌现,在局部领域仍有较大的发展空间,这与集团“十三五”规划的形势预期基本一致,集团将继续推进落实“一体两翼”产业布局,不断提升规模效益,为实现集团发展目标打好基础。

第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

姓名

性别

年龄

  

任职起止时间

备注

李红兵

50

董事长、总经理

2012.7

 

党委书记

2016.3

初少康

60

党委书记、董事

2012.7-2016.3

退休

李道勇

52

党委副书记、纪委书记、董事

2015.3

 

王向阳

54

党委委员、副总经理

2006.11

 

张建斌

43

党委委员、副总经理

2015.6

 

高振斌

51

首席财务官

2015.7

 

李金龙

43

党委委员

2016.12

 

沈万秀

53

监事

2015.7

 

臧云廷

44

2016.9

 

张均召

51

2015.7-2016.9

 

贾效仓

46

职工监事

2012.7

 

 

41

2012.7

 

战淑萍

60

外部董事

2015.9

 

臧恒昌

52

2015.9

 

林树忠

51

2016.6

 

王业乾

43

职工董事

2015.8

 

注:年龄计算截至20161231日。

二、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

报告期内在企业领取薪酬的全体董事、监事及其他高级管理人员实际获得的税后报酬(为本年度收到兑现以前年度薪酬以及本年度预发薪酬的合计)。

姓名

2016年薪酬收入(税后)

备注

李红兵

372696.05

 

初少康

179976.89

3月退休

李道勇

255684.26

 

王向阳

291772.11

 

张建斌

232409.76

 

高振斌

281139.76

 

李金龙

230569.94

2016.12任职

贾效仓

120487.16

 

 

167205.30

 

注:2016年收入含2014年延期绩效及2015年当期绩效薪酬。

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

根据省国资委对企业负责人经营业绩考核结果的认定,集团2016年业绩考核结果得分为105.65分。

四、企业领导人员经济责任履职情况

受省国资委委托,省审计厅派出审计组,于2016109日至1124日,对集团原党委书记、董事初少康同志任期经济责任履行情况进行审计,并出具审计决定书。

第六节  政府扶持政策的信息

无。

第七节  重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影响。

1.集团公司清洁能源产业首个项目于20164月顺利实现并网发电,自发电以来运转情况良好,截止2016年底,累计发电量1.26亿度,上网电量1.11亿度,为集团创收7000多万,创利1200余万元。菏泽成武生物质发电项目也于201611月份开工建设。

3.永利娱乐龙心股份成功挂牌新三板,打通了连接资本市场的渠道,极大提高了公司知名度,有效带动了公司销售增长;充分发挥合作研发的优势,推动芪龙胶囊加入中医药行业“十三五”科研专项课题。

4.投资产业在积极服务现有产业股改、增资,推动资产证券化的同时,密切关注文化、互联网+、循环经济、消费升级等与当前社会和人类需求紧密相关的投资项目,参股成立文化产业公司,积极介入具有较好发展前景的文化产业。

二、“三重一大”有关事项

1、有关重大决策

1)集团公司研究通过永利娱乐|官网有限公司发展战略和“十三五”规划。

2)集团公司研究通过了设立清洁能源股份公司的方案,发起设立股本为5.5亿元的清洁能源股份公司,通过股权融资为产业发展提供资金支持,通过引入战略投资者进一步加快产业规模的扩张,搭建产业发展的综合平台。

2、有关重大人事任免

根据省国资委安排:

20163月,因年龄原因,初少康同志不再担任集团党委书记、董事,由集团董事长、总经理、党委副书记李红兵同志兼任集团党委书记。

20166月,林树忠同志任集团公司外部董事。

20169月,张均召同志不再担任集团公司监事,臧云廷同志任集团公司监事。

201612月,李金龙同志任集团党委委员。

3、有关重大项目安排及境外投资情况

1)研究通过菏泽华星生物质发电项目二期扩建项目

4、大额资金的调度及使用情况

1)集团公司菏泽成武发电项目申请通过华夏银行京津冀大气污染防治融资创新项目,整体融资方案为十年期2.4亿元,综合利率下浮20%左右。

2)按照清洁能源股份公司设立方案,集团公司对菏泽华成生物电力项目增资5200万元。

三、重要关联交易事项

无。

第八节  社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。

2016年,集团公司严格按照《劳动合同法》等有关法律法规,确保集团及时与员工签订、续签劳动法合同,缴纳社会保险,不断规范劳动用工,全面推进依法治企进程,努力建立尊法爱民、和谐有序的企业环境。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。

2016年,集团公司发布校园招聘及社会化招聘公告各1次,共计引入、调入专业硕士研究生7人,财务负责人3人,为集团人才队伍补充了新生力量。严格督促落实培训工作,根据各权属企业培训需求及年度培训计划安排,督导培训按时完成。经统计,经统计,2016年各权属企业共计完成各类培训60余场,培训1500余人次。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况。

全力做好职工劳动、安全及卫生保护工作,始终坚持“以人为本、安全发展”理念,把“安全第一,预防为主,综合治理”的方针落实到集团日常运营的各个方面,陆续组织开展了消防安全“责任落实年”、“安全生产月”、安全知识竞赛、安全大检查、隐患治理、应急演练、培训、制度修订等系列活动,夯实安全生产管理基础,为集团公司“转、调、创、改”战略实施,营造了良好安全氛围,保持了良好安全局面。

四、企业开展的环境治理及保护情况。

坚持人与自然和谐发展,产业与环境高度融合理念,积极发展清洁能源产业,响应国家可再生能源政策要求,利用生物质发电技术减少二氧化硫等有害气体排放,减少大气污染物排放。集团清洁能源项目年消耗生物质混合燃料22.75万吨,相当于年节约标准煤8.34万吨,减少二氧化碳排放量21.85万吨,产生的废弃物草木灰和蒸汽可循环利用,对于改善区域能源结构和生态环境具有重要意义。

五、企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。

强化安全质量管理,全年未发生产品质量和服务质量等重大投诉事件。集团本着诚信经营、诚信服务的理念,积极开展“厚道鲁商”倡树行动,努力树立友善、内敛、敦厚、诚信、责任、创新、包容、和谐的新鲁商形象。

六、对外大额捐赠、赞助情况。

无。

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

12016年,集团公司领导人员履职待遇及有关业务支出共计67.4万元。

22016年,集团有关业务人员履职待遇及有关业务支出共计115.2万元。

第十节  内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2016年,集团公司认真贯彻落实省国资委关于加强全面风险管理工作的战略部署,将全面风险管理与日常经营管理有机融合,进一步健全风险评估机制,落实全面风险管理要求,对重大投资、重大并购等决策行为在项目立项、可研等决策前期阶段开展专项风险评估,对安全生产、诉讼案件等重大风险管理环节提出管理策略和解决方案,完善总法律顾问制度,充分发挥外部法律机构对集团重要经营事项的参与,形成规避经营风险的法律防火墙。

结合架构调整工程,改进优化集团全面风险控制体系,以财务管理、审计监督、安全督导为抓手,强化集团风险控制。完善财务负责人考核制度,组织对财务负责人履职情况进行考核评估,对部分企业财务负责人进行轮换,促进财务管理向标准化、透明化方向改善。建立内部审计的常态化机制,定期对各单位进行内部审计,加强对制度执行的监督检查,强化评价和问责机制,约束经营行为,强化责任意识。做好集团安全生产事故和突发事件应急预案修订,推进各企业安全生产标准化建设,继续加强各单位安全培训,确保企业平稳健康运行。

二、内部控制审计报告

第十一节  审计报告



 

永利娱乐|官网有限公司董事会

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